成都前鋒電子電器集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會通知于2023年1月2日發(fā)出，于2023年1月18日上午在成都市高新區(qū)百草路1179號前鋒集團西區(qū)產(chǎn)業(yè)園召開。
出席本次股東代表大會的股東或股東代表51人， 代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)：40659431股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的81.73%。會議由公司董事會召集，董事長楊鋼主持,出席董事5人（楊玉和、李文才、劉鴻、張兵）。經(jīng)出席會議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過了《關于公司2022年度分紅方案的議案》。
成都前鋒電子電器集團股份有限公司2022年度分紅方案為：
以公司2022年12月31日總股本5000萬股為基數(shù)，稅后每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元（稅前為0.15元），共派發(fā)紅利750萬元（含稅）。
贊成票：40659431股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100 %；
反對票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的 0 %。
二、審議通過了《關于補選公司第八屆董事的議案》。
鑒于陳敦勇已辭去公司董事職務，增選汪澤為公司第八屆董事會董事，任期自本次股東大會通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
贊成票：40533551 股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的99.69%；
反對票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 125880股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的 0.31 %。
三、審議通過了《關于變更公司經(jīng)營范圍的議案》。
因公司2021年進行了分立，從而對公司工商登記的經(jīng)營范圍進行如下修改：
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變更前 |
變更后 |
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研制、生產(chǎn)、銷售通信及測試設備、電子測量儀器、數(shù)字視聽、網(wǎng)絡設備、家電產(chǎn)品、水電氣計量及控制設備、燃氣器具及檢測設備、燃氣（油）電熱中央熱水機組、燃氣空調(diào)、暖通器材、環(huán)保設備、防靜電及保安器械、包裝制品；電子技術信息咨詢及系統(tǒng)工程設計安裝；本企業(yè)產(chǎn)品的安裝及維修服務；元器件、五金交電銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（除國家限制和禁止項目）；研制、生產(chǎn)、銷售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設備；花卉苗木的種植（另行選擇種植地且不含轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國家專項規(guī)定的項目）、銷售、租賃；園林綠化工程的設計和施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房屋租賃（涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證書經(jīng)營）（以上工業(yè)行業(yè)限分支機構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可展開經(jīng)營活動）。 |
非電力家用器具制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；非電力家用器具銷售；燃氣器具生產(chǎn)（分支機構(gòu)經(jīng)營）；家用電器研發(fā)；家用電器制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；家用電器銷售；家用電器安裝服務；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；智能家庭消費設備制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；其他電子器件制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；機械電氣設備制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；電熱食品加工設備銷售；環(huán)境保護專用設備制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；環(huán)境保護專用設備銷售；金屬表面處理及熱處理加工（分支機構(gòu)經(jīng)營）；機械設備研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)；資源再生利用技術研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術研發(fā)；軟件開發(fā)；專業(yè)設計服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；大氣環(huán)境污染防治服務；非居住房地產(chǎn)租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。 |
本次變更后的經(jīng)營范圍以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。
股東大會同意變更公司經(jīng)營范圍，并授權(quán)董事會負責具體辦理經(jīng)營范圍變更相關手續(xù)。
贊成票：40659431股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100 %；
反對票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的 0 %。
四、審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
1、原章程中“第13條 研制、生產(chǎn)、銷售通信及測試設備、電子測量儀器、數(shù)字視聽、網(wǎng)絡設備、家電產(chǎn)品、水電氣計量及控制設備、燃氣器具及檢測設備、燃氣（油）電熱中央熱水機組、燃氣空調(diào)、暖通器材、環(huán)保設備、防靜電及保安器械、包裝制品；電子技術信息咨詢及系統(tǒng)工程設計安裝；本企業(yè)產(chǎn)品的安裝及維修服務；元器件、五金交電銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（除國家限制和禁止項目）；研制、生產(chǎn)、銷售、安裝和維修電熱水器和民用電氣加熱設備；花卉苗木的種植（另行選擇種植地且不含轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子、麻醉藥品藥用原植物等國家專項規(guī)定的項目）、銷售、租賃；園林綠化工程的設計和施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房屋租賃（涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證書經(jīng)營）（以上工業(yè)行業(yè)限分支機構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可展開經(jīng)營活動）。 ”
修訂為：“第13條 公司經(jīng)營范圍是：非電力家用器具制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；非電力家用器具銷售；燃氣器具生產(chǎn)（分支機構(gòu)經(jīng)營）；家用電器研發(fā)；家用電器制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；家用電器銷售；家用電器安裝服務；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；智能家庭消費設備制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；其他電子器件制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；機械電氣設備制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；電熱食品加工設備銷售；環(huán)境保護專用設備制造（分支機構(gòu)經(jīng)營）；環(huán)境保護專用設備銷售；金屬表面處理及熱處理加工（分支機構(gòu)經(jīng)營）；機械設備研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā)；資源再生利用技術研發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術研發(fā)；軟件開發(fā)；專業(yè)設計服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；大氣環(huán)境污染防治服務；非居住房地產(chǎn)租賃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。”
本次修訂后的《公司章程》部分條款以市場監(jiān)督管理部門核準的內(nèi)容為準。
股東大會同意對《公司章程》部分條款進行修訂，并授權(quán)董事會負責具體辦理相關手續(xù)。
本議案已經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
贊成票：40659431股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的100 %；
反對票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0 %；
棄權(quán)票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的 0 %。
會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
2023年1月18日
